БиХ званично на сивој листи

БиХ је данас уврштена на сиву листу Манивала - Комитета Савјета Европе задуженог за праћење система спречавања прања новца и финансирања тероризма, објављено је на сајту Радне групе за финансијско дјеловање /ФАТФ/.

Из ФАТФ-а су навели да се БиХ у јуну на високом политичком нивоу обавезала да ће сарађивати са овом организацијом и Манивалом како би ојачала ефикасност свог режима за спречавање прања новца и финансирања тероризма.

БиХ је од ФАТФ-а добила низ препорука како да буде уклоњена са ове листе.

Између осталог, потребно је да БиХ доказује како се проактивно поступа у предметима финансирања тероризма, те појасни тумачења кривичног дјела финансирања тероризма, осигура да надзорна тијела могу примијенити пуни распон санкција када је ријеч о финансирању тероризма.

Препоручују се да БиХ осигура досљедну контролу над нефинансијским дјелатностима и професијама у подручју спречавања прања новца и финансирања тероризма, изрицање ефикасних санкција банкарском сектору, осигурање правовремене доступности тачних и ажурних основних података те података о стварном власништву.

Осим тога, потребно је давати повратне информације о квалитету извјештаја о сумњивим трансакцијама, доказивати повећање броја истрага и кривичних прогона за прање новца, те како се санкције примјењују за кршења прекограничног преноса готовине.

БиХ у споровођењу акционог плана ФАТФ-а треба додатно да продуби разумијевање ризика од прања новца и финансирања тероризма, усвоји политике за систематско кориштење међународне сарадње, јачање разумијевања ризика од прања новца и финансирања тероризма надзорних тијела за нотаре.

БиХ је на сивој листи била и у периоду од 2015. до 2018. године.