Državljani BiH uhapšeni zbog višemilionskih prevara

"Istražioci finansijske kontrole nezakonitog zapošljavanja pri Glavnoj carinskom kancelariji, mjesto Kasel, pod nadležnošću Kancelarije javnog tužioca u Kaselu, danas su uspjeli zadati uspješan udarac nezakonitom zapošljavanju u građevinskoj industriji i krijumčarenju stranaca. Dva istražna kompleksa, sažeta pod kodnim nazivom 'Honeypot', dovela su do tri hapšenja", naveli su i dodali:

"Dvojica bh. državljana i Nijemac starosti između 55 i 66 godina uhapšeni su u Kaselu i privedeni sudiji. To su ljudi iza scene koji su odgovorni. Više od 300 službenika istovremeno je pretražilo 21 stambeni i poslovni prostor u Hesenu, Bavarskoj i Bremenu".

Pretresi u Sloveniji

I u Sloveniji su tamošnje vlasti na temelju zahtjeva za pravnu pomoć državnog tužilaštva pretražile računovodstvenu kancelariju te domove i poslovne prostore tamošnjih nalogodavaca.

Mjeru je koordinisala Agencija Evropske unije za krivčno-pravnu saradnju (Eurojust) u Den Hagu. Optuženi su za kriminalnu i trgovačku prevaru, utaju poreza i doprinosa u milionskim iznosima, te krijumčarenje stranaca.

Tvrdi se da su lažno prijavili svoje pretežno bh. građevinske radnike slovenačkim "fiktivnim kompanijama" i slali ih na gradilišta u Njemačku koristeći radne papire koje su tamo dobili na prevaru.

Time su prikriveni stvarni poslodavački odnosi i izbjegnuto plaćanje doprinosa za socijalno osiguranje u Njemačkoj. Istovremeno se navodi da su preko takozvanih "uslužnih kompanija" u Njemačkoj i inostranstvu više godina dobijali fiktivne račune za ugovore o gradnji milionske vrijednosti i unosili ih u računovodstveni sistem.

Nakon što su lažni računi plaćeni, novac je podizan u gotovini, vraćan optuženicima, a oni su njime isplaćivali neprijavljene plate.

"Današnjoj zapljeni prethodile su opsežne tajne istrage o djelimično isprepletenim korporativnim strukturama", rekao je Mihael Bender, portparol glavne carinske kancelarije u Gisenu.

U drugom istražnom kompleksu takođe se navodi da su počinioci koristili lažne fakture takozvanih "uslužnih kompanija" iz Njemačke i Slovenije za prikupljanje neprijavljenog novca kako bi nezakonito obavljali građevinske poslove velikih razmjera.

Šteta od 12 miliona

U oba slučaja počinioci su postupali izrazito konspirativno kako bi prikrili krivična djela.

"Trenutno pretpostavljamo da je ukupna šteta oko 12 miliona evra", rekao je Mihael Bender.

U pretresima su izuzeti brojni dokazi, uključujući računare i mobilne telefone. U radničkom smještaju zatečeno je devet građevinskih radnika koji su ilegalno boravili u Njemačkoj na temelju navodno lažno dobijenih radnih viza.

Predati su imigracionim vlastima. U svrhu osiguranja imovine izrečeno je zadržavanje u visini utvrđene štete. U tu svrhu carina je zaplijenila račune i nepodmirena dugovanja. Osim gotovine, interventne službe zaplijenile su i tri vozila, te uređaj za elektrošokove, prenosi "Radiosarajevo".