Инспекторат Српске почиње лов на „пераче“ новца

Инспекторат Републике Српске активно ће се укључити у спречавање прања новца, а под лупом новог сектора наћи ће се између осталих ревизорска друштава, порески савјетници те трговци возилима, некретнинама, племенитим металима и умјетнинама.

У Републичкој управи за инспекцијске послове истичу да су у току интензивне припреме за успостављање свих неопходних предуслова ради отпочињања надзора над примјеном Закона о спречавању прања новца и финансирања терористичких активности БиХ, у дијелу који спада у надлежност овог органа.

(ВИДЕО) Састали се Путин и Орбан: Будимпешта и даље могућа платформа за преговоре

- Под нашом контролом наћи ће се ревизорска друштва, субјекти који пружају књиговодствене и рачуноводствене услуге, порески савјетници, као и правна лица која у име клијената обављају услуге преноса новца, издавања и управљања средствима плаћања. Надзор ће се вршити и над пружаоцима услуга труста, пословним субјектима регистрованим за трговину возилима, те поштом уколико обавља послове платног промета - казали су у Инспекторату. Додали су да ће у њиховој надлежности бити и контрола трговаца племенитим металима, драгим камењем и умјетничким предметима у трансакцијама вриједним 20.000 КМ и више, као и посредници у промету непокретности, укључујући издавање, када мјесечна најамнина прелази 20.000 КМ.

- Закон је базиран на процјени ризика и управљању истим од стране пословних субјеката, који су обавезни именовати овлаштено лице и једног или више замјеника, са циљем спровођења превентивних мјера на спречавању и откривању прања новца и финансирања терористичких активности - истакли су у Инспекторату.

Тужилаштво тражи притвор за радника УИО који је пријетио колегама

Наводе да ће предмет контроле бити управо предузимање обавезних радњи, а у смислу да ли су успостављене прописане политике и процедуре које су одобрене од највишег органа управљања, да ли је именовано овлаштено лице, да ли је сачињена листа индикатора за препознавање сумњивих трансакција и достављена надзорном органу, да ли је донесен акт о процјени ризика и друго.

Мјере, како наводе, морају се спроводити у свим пословним јединицама субјекта и подређеним друштвима у његовом већинском власништву, без обзира да ли је њихово мјесто пословања у БиХ или иностранству.

- Овим законом је забрањено примање готовог новац у износима већим од 30.000 КМ за робе и услуге, па и онда када се плаћање врши кроз више међусобно повезаних трансакција. Исто важи и за примање или одобравање позајмица - нагласили су у Инспекторату.

Пословни субјекти, као они који су у директном контакту са клијентима, имају кључну улогу у уочавању евентуалних неправилности.

- Уколико се препознају индикатори попут сложених или неуобичајено високих трансакција, као и оних без јасне економске или правне основе, субјекти су дужни да провјере њихову позадину и сврху. Све сумњиве трансакције, средства и лица пријављују се Финансијско-обавјештајном одјелу Агенције за истраге и заштиту БиХ - поручили су у Инспекторату.

Додали су да су за непоштовање законских обавеза прописане новчане казне које, у зависности од тежине прекршаја, могу достићи и до 200.000 КМ.

- Инспекторат је већ предузео низ процедуралних и организационих корака с циљем имплементације закона, припремљене су измјене Закона о инспекцијама РС, дефинисани кадровски капацитети за формирање новог сектора, те спроведена обука инспектора. Ријеч је о области надзора која се по први пут уводи у надлежност овог органа - додали су Инспекторату.

Кремљ: Русија добила од САД параметре плана договореног са Кијевом у Женеви

Економиста Марко Ђого оцјењује да ће нови надзор ојачати државни утицај у сегментима економије у којима се најчешће појављују ризичне и нерегуларне трансакције.

- Строже контроле свакако ће увести више реда. Дијелом ће смањити број трансакција које су се кретале на граници законитости, као и број компанија које су опстајале захваљујући евазији пореза, ако не баш правој утаји. Због тога је очекивано да ће дио привредне активности бити смањен, али то не треба нужно тумачити као негативан процес - навео је Ђого.

АПЕЛ

Из Инспектората су апеловали на пословне субјекте да се благовремено упознају са својим обавезама, да не чекају долазак инспектора, већ да самостално покрену активности на процјени ризика.

- Циљ инспекцијских органа је да пруже подршку субјектима и да заједничким радом ризике сведемо на минимум те сузбијемо негативне посљедице по привреду. На интернет страници Инспектората пословни субјекти могу пронаћи корисну документацију и конкретне примјере који им могу послужити у спровођењу законских одредби - истакли су у Инспекторату.