BiH zvanično na sivoj listi

BiH je danas uvrštena na sivu listu Manivala - Komiteta Savjeta Evrope zaduženog za praćenje sistema sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma, objavljeno je na sajtu Radne grupe za finansijsko djelovanje /FATF/.

Iz FATF-a su naveli da se BiH u junu na visokom političkom nivou obavezala da će sarađivati sa ovom organizacijom i Manivalom kako bi ojačala efikasnost svog režima za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma.

BiH je od FATF-a dobila niz preporuka kako da bude uklonjena sa ove liste.

Između ostalog, potrebno je da BiH dokazuje kako se proaktivno postupa u predmetima finansiranja terorizma, te pojasni tumačenja krivičnog djela finansiranja terorizma, osigura da nadzorna tijela mogu primijeniti puni raspon sankcija kada je riječ o finansiranju terorizma.

Preporučuju se da BiH osigura dosljednu kontrolu nad nefinansijskim djelatnostima i profesijama u području sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma, izricanje efikasnih sankcija bankarskom sektoru, osiguranje pravovremene dostupnosti tačnih i ažurnih osnovnih podataka te podataka o stvarnom vlasništvu.

Osim toga, potrebno je davati povratne informacije o kvalitetu izvještaja o sumnjivim transakcijama, dokazivati povećanje broja istraga i krivičnih progona za pranje novca, te kako se sankcije primjenjuju za kršenja prekograničnog prenosa gotovine.

BiH u sporovođenju akcionog plana FATF-a treba dodatno da produbi razumijevanje rizika od pranja novca i finansiranja terorizma, usvoji politike za sistematsko korištenje međunarodne saradnje, jačanje razumijevanja rizika od pranja novca i finansiranja terorizma nadzornih tijela za notare.

BiH je na sivoj listi bila i u periodu od 2015. do 2018. godine.