Inspektorat Srpske: Nove smjernice za firme u Srpskoj, najavljene inspekcijske kontrole

U skladu sa nadležnostima Inspektorata Republike Srpske koje proizilaze iz Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti, obavještavamo poslovne subjekte u okviru nefinansijskog sektora da je na internet stranici Inspektorata dostupan ažuriran dokument "Smjernice za procjenu rizik od pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti", koji je objavljen u sekciji "Pravna akta", naveli su iz Inspektorata Republike Srpske.

Detalji kobnog sudara u Dvorovima: Djevojka (19) poginula, vozač "BMW-a" imao 1.31 promila alkohola

- Ove Smjernice pomažu fizičkim i pravnim licima, nad čijim radom nadzor vrši Inspektorat Republike Srpske, u provođenju obaveze procjene rizika, a u smislu identifikacije, praćenja i ublažavanja rizika. Pored opštih faktora rizika, Smjernice obuhvataju i rizike specifične za pojedine sektore obveznika, kao i rezultate procjene rizika od pranja novca i finansiranja terorizma u Bosni i Hercegovini - naveli su u saopštenju.

Kažu da se u nadležnosti ovog organa nalaze privredna društva za reviziju, knjigovodstvene i računovodstvene usluge, poreski savjetnici, pravna lica koja za račun klijenata sprovode usluge prenosa novca, te izdavanja ostalih sredstava plaćanja i upravljanja njima.

Provjerite da li ste na spisku: Ovi dijelovi Banjaluke danas ostaju bez struje

Takođe, u nadležnosti Inspektorata su i pružaoci usluga trusta, pošta ako obavlja usluge platnog prometa, poslovni subjekti registrovani za trgovinu vozilima, trgovci plemenitim metalima, dragim kamenjem i umjetničkim predmetima u transakcijama od 20.000 KM i više, kao i posrednici u prometu nepokretnostima uključujući i iznajmljivanje, u kojima je mjesečna najamnina 20.000 KM i više.

- Posebno naglašavamo da je zakonom zabranjeno primanje gotovog novca ukoliko plaćanje za robe ili usluge prelazi 30.000 KM, čak i kada se plaćanje obavlja u nekoliko povezanih transakcija čija ukupna vrijednost prelazi navedeni iznos. Na isti način se postupa i u slučajevima primanja i odobravanja pozajmica - kažu iz Inspektorata.

Ističu da je Zakon baziran na procjeni rizika i upravljanju istim od strane poslovnih subjekata, sa ciljem provođenja preventivnih mjera na sprečavanju i otkrivanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti.

-Predmet inspekcijskih kontrola biće upravo preduzimanje obaveznih radnji, a u smislu da li su uspostavljene propisane politike i procedure, način na koji obveznici procjenjuju i upravljaju rizicima, identifikuju i prate klijente, vode propisane evidencije, primjenjuju interne procedure i kontrole, te postupanje u slučaju sumnjivih transakcija - naveli su u saopštenju.

Apelovali su na poslovne subjekte iz nefinansijskog sektora da se blagovremeno upoznaju sa svojim obavezama, da ne čekaju dolazak inspektora, već da samostalno pokrenu i provedu aktivnosti na procjeni rizika.

- Cilj inspekcijskih organa je da pruže punu podršku poslovnim subjektima u procjeni rizika u vlastitom poslovanju i provođenju propisanih mjera. Na internet stranici Inspektorata poslovni subjekti mogu pronaći korisnu dokumentaciju i konkretne primjere koji im mogu poslužiti u provođenju zakonskih odredbi. Takođe, na internet stranici Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA) objavljena je Lista zemalja sa strateškim nedostacima - naveli su iz Inspektorata.