Inspektorat Srpske počinje lov na „perače“ novca

Inspektorat Republike Srpske aktivno će se uključiti u sprečavanje pranja novca, a pod lupom novog sektora naći će se između ostalih revizorska društava, poreski savjetnici te trgovci vozilima, nekretninama, plemenitim metalima i umjetninama.

U Republičkoj upravi za inspekcijske poslove ističu da su u toku intenzivne pripreme za uspostavljanje svih neophodnih preduslova radi otpočinjanja nadzora nad primjenom Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti BiH, u dijelu koji spada u nadležnost ovog organa.

(VIDEO) Sastali se Putin i Orban: Budimpešta i dalje moguća platforma za pregovore

- Pod našom kontrolom naći će se revizorska društva, subjekti koji pružaju knjigovodstvene i računovodstvene usluge, poreski savjetnici, kao i pravna lica koja u ime klijenata obavljaju usluge prenosa novca, izdavanja i upravljanja sredstvima plaćanja. Nadzor će se vršiti i nad pružaocima usluga trusta, poslovnim subjektima registrovanim za trgovinu vozilima, te poštom ukoliko obavlja poslove platnog prometa - kazali su u Inspektoratu. Dodali su da će u njihovoj nadležnosti biti i kontrola trgovaca plemenitim metalima, dragim kamenjem i umjetničkim predmetima u transakcijama vrijednim 20.000 KM i više, kao i posrednici u prometu nepokretnosti, uključujući izdavanje, kada mjesečna najamnina prelazi 20.000 KM.

- Zakon je baziran na procjeni rizika i upravljanju istim od strane poslovnih subjekata, koji su obavezni imenovati ovlašteno lice i jednog ili više zamjenika, sa ciljem sprovođenja preventivnih mjera na sprečavanju i otkrivanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti - istakli su u Inspektoratu.

Tužilaštvo traži pritvor za radnika UIO koji je prijetio kolegama

Navode da će predmet kontrole biti upravo preduzimanje obaveznih radnji, a u smislu da li su uspostavljene propisane politike i procedure koje su odobrene od najvišeg organa upravljanja, da li je imenovano ovlašteno lice, da li je sačinjena lista indikatora za prepoznavanje sumnjivih transakcija i dostavljena nadzornom organu, da li je donesen akt o procjeni rizika i drugo.

Mjere, kako navode, moraju se sprovoditi u svim poslovnim jedinicama subjekta i podređenim društvima u njegovom većinskom vlasništvu, bez obzira da li je njihovo mjesto poslovanja u BiH ili inostranstvu.

- Ovim zakonom je zabranjeno primanje gotovog novac u iznosima većim od 30.000 KM za robe i usluge, pa i onda kada se plaćanje vrši kroz više međusobno povezanih transakcija. Isto važi i za primanje ili odobravanje pozajmica - naglasili su u Inspektoratu.

Poslovni subjekti, kao oni koji su u direktnom kontaktu sa klijentima, imaju ključnu ulogu u uočavanju eventualnih nepravilnosti.

- Ukoliko se prepoznaju indikatori poput složenih ili neuobičajeno visokih transakcija, kao i onih bez jasne ekonomske ili pravne osnove, subjekti su dužni da provjere njihovu pozadinu i svrhu. Sve sumnjive transakcije, sredstva i lica prijavljuju se Finansijsko-obavještajnom odjelu Agencije za istrage i zaštitu BiH - poručili su u Inspektoratu.

Dodali su da su za nepoštovanje zakonskih obaveza propisane novčane kazne koje, u zavisnosti od težine prekršaja, mogu dostići i do 200.000 KM.

- Inspektorat je već preduzeo niz proceduralnih i organizacionih koraka s ciljem implementacije zakona, pripremljene su izmjene Zakona o inspekcijama RS, definisani kadrovski kapaciteti za formiranje novog sektora, te sprovedena obuka inspektora. Riječ je o oblasti nadzora koja se po prvi put uvodi u nadležnost ovog organa - dodali su Inspektoratu.

Kremlj: Rusija dobila od SAD parametre plana dogovorenog sa Kijevom u Ženevi

Ekonomista Marko Đogo ocjenjuje da će novi nadzor ojačati državni uticaj u segmentima ekonomije u kojima se najčešće pojavljuju rizične i neregularne transakcije.

- Strože kontrole svakako će uvesti više reda. Dijelom će smanjiti broj transakcija koje su se kretale na granici zakonitosti, kao i broj kompanija koje su opstajale zahvaljujući evaziji poreza, ako ne baš pravoj utaji. Zbog toga je očekivano da će dio privredne aktivnosti biti smanjen, ali to ne treba nužno tumačiti kao negativan proces - naveo je Đogo.

APEL

Iz Inspektorata su apelovali na poslovne subjekte da se blagovremeno upoznaju sa svojim obavezama, da ne čekaju dolazak inspektora, već da samostalno pokrenu aktivnosti na procjeni rizika.

- Cilj inspekcijskih organa je da pruže podršku subjektima i da zajedničkim radom rizike svedemo na minimum te suzbijemo negativne posljedice po privredu. Na internet stranici Inspektorata poslovni subjekti mogu pronaći korisnu dokumentaciju i konkretne primjere koji im mogu poslužiti u sprovođenju zakonskih odredbi - istakli su u Inspektoratu.